Vue d'ensemble Statistiques salaires profession "Chargé De Conformité LAB FT en France"

Nous recherchons pour le compte de notre client...Rattaché(e) à la Cellule sécurité financière du Département Conformité au sein de la Direction du Secrétariat Général, vous aurez pour principales missions : - Traiter les alertes de niveau 2 sur les opérations des clients, - Traiter les sanctions et embargos, PPE, fraudes en menant les actions et investigations nécessaires, - Procéder aux examens renforcés, - Effectuer les éventuelles déclarations à TRACFIN, - Répondre aux sollicitations des Métiers en matière de LCB-FT, - Créer et mettre à jour les procédures et modes opératoires de la Cellule Sécurité Financière, - Contribuer au déploiement de l'outil LCB-FT. Profil: Vous êtes titulaire d'un bac +5 en Banque/Finance/Droit/Conformité/Audit, avec au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire dans le domaine des assurances. Vous maîtrisez la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les outils bureautiques. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'adaptation, votre capacité d'analyse et de synthèse, et vos qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous êtes autonome, réactif(ve) et aimez le travail en équipe. Vous êtes attiré(e) par la perspective de travailler au sein d'une entreprise à taille humaine, où la polyvalence et l'esprit de service sont des nécessités. Poste situé à la Défense (92).

Notre client, basé à La Défense, offre des services financiers de pointe pour répondre aux besoins de ses clients.Vos missions seront les suivantes : - Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers de Correspondent Banking issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe ;- Prendre en charge, à la demande du responsable du département, toute mission d'assistance ponctuelle. Profil: - Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou de traitement de dossiers LCB/FT ;- Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit) en français et en anglais ;- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;- Bonne connaissance / expertise du marché entreprise et du Correspondent Banking, ;- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction et de synthèse.Processus de recrutementRejoignez notre équipe en 3 étapes faciles ! Postulez, validez votre candidature et inutile de vous soucier de la suite, nous nous occupons de tout.

Description du poste La Direction de la Conformité met en place un dispositif, composé de normes, doutils, de contrôles, dactions de formation et de communication, destiné à protéger, dune part, le Groupe et ses collaborateurs (contre des risques de sanctions, de réputation ou de pertes financières), dautre part, les clients du Groupe (contre déventuelles pratiques non conformes). La conformité couvre notamment les domaines des abus de marché, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, de la protection de la clientèle, de la prévention de la corruption, de la déontologie. Vous rejoindrez au sein de la Direction de la Conformité, lunité Conformité Animation et Supervision laquelle est linterface entre la Direction de la Conformité en central, et les équipes Conformité des entités du Groupe (Caisses régionales, Banques de proximité à linternational, filiales métiers spécialisés). Elle sassure la prise en compte des priorités du Groupe, et de la mise en œuvre de dispositifs locaux efficaces. A ce titre, elle demande aux entités supervisées de reportings afin dévaluer le risque de non-conformité dans ces entités.Descriptif de la mission :En collaboration avec les collaborateurs de lunité Conformité Animation et Supervision sur le périmètre Groupe Crédit Agricole :Vous participerez au déploiement de certains reportings, notamment sur les aspects suivants :Contribution au pilotage des campagnes de reportings : lancement, suivi des retours et relance des entités interrogéesAccompagnement des entités interrogées et réponses aux questions, le cas échéant avec lassistance des experts ou des superviseursRéalisation de contrôles de cohérence sur les données et informations reçues des entités évaluéesContribution à lanalyse des résultats, et à la présentation de cette analyse (supports de Comité)Identification des plans dactions à suivreRédaction des modes opératoiresVous contribuerez à la démarche dassessment des entités dans le cadre du projet stratégique de transformation Smart Supervision for SocietyVous serez force de proposition sur lamélioration des process et de lorganisation, en termes dautomatisation, damélioration du partage de linformation et de formalisation des modes opératoires etc.